Treść orzeczenia II K 920/23 - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

II K 920/23 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2025-01-10

Sygn. akt II K 920/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2025 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Krzysztof Kołodziejczyk

Protokolanci: Natalia Wojtecka, Paulina Dębkowska, Martyna Markowska-Łapa

w obecności prokuratorów: Edyty Łukiewicz, Tomasza Mioduszewskiego,
Agnieszki Zabłockiej – Konopka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 3 kwietnia 2024 roku, 19 czerwca 2024 roku,
12 września 2024 roku, 7 października 2024 roku, 18 listopada 2024 roku, 10 stycznia 2025 roku w W.

sprawy

1. D. S. (1) , syna V. i S., urodzonego (...) w H. (F.)

oskarżonego o to, że:

1.1 od 1 do 3 października 2022 roku w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 roku i 01 października 2022 roku ze skutkiem w G. w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia automatycznej przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, z których wspólnie i w porozumieniu z V. S. i O. K. wypłacił z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1.2 w dniu 3 października 2022 roku w G., w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonaniu w dniach 2 i 3 października 2022 roku, ze skutkiem w P., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia E. K. i P. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatycznie przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanego przelewu kwoty wyżej wymienionych środków pieniężnych na rachunek bankowy o numerze (...), przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) środki pieniężne w kwocie 1.000 zł

tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1.3. w dniu 14 września 2022 roku w W., w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonaniu 14 września 2022 roku, ze skutkiem w S., powiecie (...), w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia M. S. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatycznie przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanego przelewu kwot 7.466,88 zł, 9.466,88 zł, 11.466,88 zł, 13.466,88 zł, 8.466,88 zł, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) kwotę 50.334,40 zł, z której to kwoty wypłacił następnie z inną, nieustaloną osobą w bankomacie znajdującym się w W. przy ul. (...) kwotę 41.800 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

2. O. K. (O. K.), syna O. i O., urodzonego (...) w miejscowości O. (U.),

oskarżonego o to, że:

2.1 od 1 do 3 października 2022 r. w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 roku i 1 października 2022 roku ze skutkiem w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z D. S. i V. S. wypłacił z rachunku bankowego o numerze (...) w bankomatach położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

3. V. S. (V. S.), syna O. i H., urodzonego (...) w miejscowości C. (U.)

oskarżonego o to, że:

3.1 od 1 do 3 października 2022 r. w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 roku i 1 października 2022 roku ze skutkiem w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z D. S. i O. K. wypłacił z rachunku bankowego o numerze (...) w bankomatach położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł,

tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

4. R. R. (1) (R. R. (1)), syn N. i S., urodzony (...) w miejscowości S. (U.)

oskarżonego o to, że:

4.1. od 1 do 2 października 2022 r. w K., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 r. i 1 października 2022 r. ze skutkiem w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z B. S. wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w kwocie 3.000 zł,

tj. o występek z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

4.2. w dniu 2 października 2022 roku w K., w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonaniu w dniach od 30 września do 2 października 2022 r. ze skutkiem w B., powiecie (...), w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia J. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanego przelewu kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...) oraz kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...) wspólnie i w porozumieniu z B. S. wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w kwocie 1.000 zł,

tj. o występek z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

5. B. S. (B. S.), syna I. i O., urodzony (...) w miejscowości S. (U.)

oskarżonego o to, że:

5.1. od 1 do 2 października 2022 r. w K., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 r. i 1 października 2022 r. ze skutkiem w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z R. R. (1) wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w kwocie 3.000 zł,

tj. o występek z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

5.2. w dniu 2 października 2022 roku w K., w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonaniu w dniach od 30 września do 2 października 2022 r. ze skutkiem w B., powiecie (...), w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia J. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanego przelewu kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...) oraz kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...) wspólnie i w porozumieniu z R. R. (1) wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w kwocie 1.000 zł,

tj. o występek z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

orzeka:

I. oskarżonego D. S. (1) w granicach zarzucanych mu czynów z pkt 1.1-1.3 aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że:

- w dniu 14 września 2022 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank (...) S.A. środki pieniężne w kwotach 7.466,88 zł, 9.466,88 zł, 11.466,88 zł, 13.466,88 zł, 8.466,88 zł, z których następnie wypłacił następnie z inną, nieustaloną osobą w bankomacie znajdującym się w W. przy ul. (...) łączną kwotę 41.800 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank (...) SA, którego posiadaczem był M. S. (1), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanych przelewów na łączną kwotę 50.334,40 zł na podany wyżej rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 14 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonego o nr (...), wyrządzając M. S. (1) szkodę w wysokości łącznej 50.334,40 zł, czym wypełnił znamiona występku z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to skazuje go,

- w dniu 1 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank S.A. środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, z których w okresie od 1 do 3 października 2022 roku wspólnie i w porozumieniu z O. K. wypłacił z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i O. K. jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z O. K. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- w dniu 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank S.A. środki pieniężne w kwocie 1.000 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli E. i P. K. (2) dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanego przelewu na tę kwotę na rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 2 października 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych o nr (...), wyrządzając E. i P. K. (1) szkodę w wysokości 1.000 zł, czym wypełnił znamiona występku z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to skazuje go,

a przyjmując, że czynów tych oskarżony D. S. (1) dopuścił się w ramach ciągu przestępstw opisanego w art. 91 § 1 k.k., na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 57b k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

II. oskarżonego O. K. w granicach zarzuconego mu czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od 1 do 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z rachunku bankowego o numerze (...) w (...) Bank S.A., którego posiadaczem był D. S. (1), wypłacił środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1) z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i D. S. (1) jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z D. S. (1) ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

a na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 57b k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

III. oskarżonego V. S. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

IV. oskarżonego R. R. (1) w granicach zarzucanych mu czynów uznaje za winnego, tego, że:

- w okresie od 1 do 2 października 2022 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z B. S. wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) S.A. położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w łącznej kwocie 4.000 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i B. S. jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych o nr (...), czym oskarżony wraz z B. S. wyrządził K. i K. Ż. (2) szkodę w łącznej wysokości 3.000 zł, a także czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami była J. M., dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w okresie od 30 września do 2 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia automatycznej przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...), czym oskarżony wraz z B. S. wyrządził J. M. szkodę w łącznej wysokości 1.000 zł, wypełniając znamiona występku z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to skazuje go,

a na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 57b k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

V. oskarżonego B. S. w granicach zarzucanych mu czynów, uznaje za winnego tego, że:

- w okresie od 1 do 2 października 2022 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. R. (1) z bankomatów (...) Banku (...) S.A. położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w łącznej kwocie 4.000 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i R. R. (1) jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z R. R. (1) ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...), czym oskarżony wraz z R. R. (1) wyrządził K. i K. Ż. (2) szkodę w łącznej wysokości 3.000 zł, a także czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami była J. M., dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w okresie od 30 września do 2 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

a na podstawie art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 57b k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) złotych;

VI. na podstawie art. 69 § 1 k.k., art. 70 § 1 k.k. wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt V wyroku wobec B. S. warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

VII. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w okresie próby zobowiązuje oskarżonego B. S. do informowania sądu o jej przebiegu raz na 6 (sześć) miesięcy;

VIII. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu D. S. (1) na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt I (pierwszym) wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 6 października 2022 roku godz. 8.10 do dnia 08 marca 2023 roku godz. 10:48, tj. 154 dni, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniu kary pozbawienia wolności;

IX. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu O. K. na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt II (drugim) wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 5 października 2022 roku godz. 13.30 do dnia 7 marca 2023 roku godz. 10:49, tj. 153 dni, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniu kary pozbawienia wolności;

X. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu R. R. (1) na poczet kary pozbawienia wolności orzeczonej w pkt IV (czwartym) wyroku okres rzeczywistego pozbawienia w sprawie od dnia 5 grudnia 2022 roku godz. 13.00 do dnia 3 marca 2023 roku godz. 12:26, tj. 88 dni, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada jednemu dniu kary pozbawienia wolności;

XI. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu B. S. na poczet kary grzywny orzeczonej w pkt V (piątym) wyroku okres rzeczywistego pozbawienia w sprawie od dnia 5 grudnia 2022 roku godz. 13:00 do dnia 03 marca 2023 roku godz. 13:11, tj. 89 dni, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności odpowiada dwóm stawkom dziennym grzywny, uznając tym samym karę grzywny za wykonaną w całości;

XII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz pokrzywdzonych K. i K. Ż. (2):

- w kwocie 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 października 2022 roku do dnia zapłaty, solidarnie od oskarżonych D. S. (1), O. K. ,

- w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych), wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 października 2022 roku do dnia zapłaty, solidarnie od oskarżonych R. R. (1), B. S.;

XIII. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych R. R. (1) i B. S. solidarny obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz pokrzywdzonej J. M. poprzez zapłatę na jej rzecz kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

XIV. na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócić osobom uprawnionym K. i K. Ż. (2) dowody rzeczowe w postaci pieniędzy w wysokości:

- kwoty 4.468,56 zł (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zgromadzonych na rachunku bankowym nr (...) w (...) Bank S.A. na dane D. S. (1),

- kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) zgromadzonych na rachunku bankowym nr (...) w (...) Bank S.A. na dane J. C. (1),

- kwoty 31,41 zł (trzydzieści jeden złotych czterdzieści jeden groszy) zgromadzonych na rachunku bankowym nr (...) w (...) Bank S.A. na dane A. R.,

- kwoty 4 309,29 zł (cztery tysiące trzysta dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) zgromadzonych na rachunku bankowym nr (...) w (...) Bank S.A. prowadzonym na dane M. K.;

- kwoty 57,50 zł (pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) zgromadzonych na rachunku bankowym nr (...) prowadzonym na dane A. D. (1);

XV. na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwrócić osobie uprawnionej M. S. (1) dowód rzeczowy w postaci pieniędzy w wysokości 8.534,40 zł (osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy) zgromadzonych na rachunku bankowym o nr (...) w (...) S.A. prowadzonym na dane D. S. (1);

XVI. na podstawie art. 230 § 2 kpk:

- orzeka zwrot O. K. dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...), poz. 116, k. 1749 akt sprawy;

- orzeka zwrot B. S. dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...), poz. 117, 118 i 119, k. 1749 akt sprawy;

- orzeka zwrot D. S. (1) dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...), poz. 120, k. 1749 akt sprawy;

- orzeka zwrot P. R. (1) dowodu rzeczowego opisanego w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...), poz. 121, k. 1749v akt sprawy;

XVII. przyznaje ze Skarbu Państwa na rzecz adw. M. C. kwotę 1.680 zł (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych), powiększoną o należny podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu D. S. (1) na etapie postępowania sądowego;

XVIII. przyznaje ze Skarbu Państwa na rzecz adw. P. B. kwotę 1.512 zł (jeden tysiąc pięćset dwanaście złotych), powiększoną o należny podatek VAT, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu O. K. na etapie postępowania sądowego;

XIX. zasądza od oskarżonego D. S. (1) na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. S. (1) kwotę 2.040 zł (dwa tysiące czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów oskarżyciela posiłkowego poniesionych tytułem ustanowienia pełnomocnika w sprawie;

XX. zasądza od oskarżonego R. R. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.020 zł (jeden tysiąc dwadzieścia złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych związanych z jego udziałem w sprawie, w tym kwotę 980 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 40 (czterdziestu) złotych tytułem częściowego zwrotu wydatków, przenosząc pozostałe wydatki na rachunek Skarbu Państwa;

XXI. zasądza od oskarżonego B. S. ma rzecz Skarbu Państwa kwotę
960 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych związanych z ich udziałem w sprawie, w tym kwotę 920 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 40 (czterdziestu) złotych tytułem częściowego zwrotu wydatków, przenosząc pozostałe wydatki na rachunek Skarbu Państwa;

XXII. oskarżonych O. K. i D. S. (1) zwalnia od kosztów sądowych w całości, wydatki w nie wchodzące przenosząc na Skarb Państwa;

XXIII. z uwagi na uniewinnienie oskarżonego V. S. od zarzucanego mu czynu, koszty postępowania w zakresie dot. tego oskarżonego ponosi Skarb Państwa;

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 920/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. S. (1), O. K., V. S.

Czyny przypisane D. S. (1)

- w dniu 14 września 2022 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank (...) S.A. środki pieniężne w kwotach 7.466,88 zł, 9.466,88 zł, 11.466,88 zł, 13.466,88 zł, 8.466,88 zł, z których następnie wypłacił następnie z inną, nieustaloną osobą w bankomacie znajdującym się w W. przy ul. (...) łączną kwotę 41.800 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank (...) SA, którego posiadaczem był M. S. (1), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanych przelewów na łączną kwotę 50.334,40 zł na podany wyżej rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 14 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonego o nr (...), wyrządzając M. S. (1) szkodę w wysokości łącznej 50.334,40 zł, tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Czyn przypisany O. K.: w okresie od 1 do 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z rachunku bankowego o numerze (...) w (...) Bank S.A., którego posiadaczem był D. S. (1), wypłacił środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1) z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i D. S. (1) jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z D. S. (1) ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

Czyn zarzucany V. S.:

od 1 do 3 października 2022 r. w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w zamiarze pomocnictwa innej, nieustalonej osobie do popełnienia czynu zabronionego polegającego na dokonanych w dniach 30 września 2022 roku i 1 października 2022 roku ze skutkiem w G., w krótkich odstępach czasu, z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia K. Ż. (1) i K. Ż. (2) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73.500 zł poprzez wpłynięcie bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o numerze (...) oraz dokonanie nieautoryzowanych przelewów:

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z D. S. i O. K. wypłacił z rachunku bankowego o numerze (...) w bankomatach położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł,

tj. czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

K. Ż. (1) w dn. 30.09.2022r. była wraz z mężem wspólnymi posiadaczami rachunków bankowych w Banku (...) o nr:

- (...),

- (...)

W dniu 30.09.20222r. K. Ż. (1) przebywając u siebie w mieszkaniu G. chciała ze swojego telefonu za pomocą BLIK przelać swojej znajomej 150 zł za dopłaty lotnicze. Nie wiedziała, że za pomocą BLIK można zrobić przelew tylko na telefon, a nie bezpośrednio na konto bankowe i uwagi na to pokrzywdzona postanowiła na komputerze poprzez przeglądarkę internetową zalogować się do swojego systemu bankowości elektronicznej w (...) Bank, gdzie jak zazwyczaj wpisała najpierw swój (...), a potem hasło (standardowe dane umożliwiające jej zalogowanie się na swoje konto bankowe). Pokrzywdzona nie zauważyła, że weszła na stronę podszywającą się pod stronę banku, gdyż została przekierowana na stronę (...) , a oryginalna strona banku to (...)

Po wpisaniu tych danych pojawił się komunikat, że zalogowała się ona do bankowości elektronicznej Banku (...) oraz komunikat o oszustwach i włamaniach na konta, na zmianę w języku polskim i angielskim. Następnie na swój nr telefonu komórkowego pokrzywdzona otrzymała połączenie z nr (...), w trakcie którego automatyczna sekretarka głosowa przekazała jej 3-cyfrowy kod, który K. Ż. (1) wpisała na stronie, na której była zalogowana, tj. (...). Po tej operacji nie widziała stanu swojego konta, nie mogła wykonać przelewu, więc się wylogowała.

Później na swój telefon komórkowy, 30.09.2022r. o godz. 19:30, pokrzywdzona otrzymała SMS o treści: " Bank (...) app and (...) have been activated on the device Iphone (Van). You don't confirm this activation Call us (...)". K. Ż. (1) nie przeczytała wówczas tej wiadomości, gdyż miała wyciszony telefon. W tym momencie na urządzeniu iPhone, do który miała dostęp nieustalona do dzisiaj osoba, aktywowano aplikację Banku (...), i tym samym przejęto dostęp do konta bankowego pokrzywdzonej, co umożliwiło sprawcom dokonywania przelewów z tego rachunku bankowego i ich autoryzowanie.

W dniu 1.10.2022r. w godz. 22:36-23:18 w tejże aplikacji mobilnej na urządzeniu iPhone złożono 16 zleceń przelewów na łączną kwotę 73.500 zł. Przelewy zostały wykonane zgodnie z dyspozycjami.

K. Ż. (1) po nieudanej próbie zwrotu znajomej 150 zł za dopłaty lotnicze, więcej 30.09.2022r. nie korzystała z konta. Dopiero gdy w godzinach wieczornych 1.10.2022r. zaczęła otrzymywać SMS, informujące ją o środkach pieniężnych transferowanych z jej rachunku bankowego walutowego oraz o przewalutowaniu tych kwot, niezwłocznie skontaktowała się z infolinią banku podając, że ona nie wykonywała tych przelewów, i że na jej rachunek musiało nastąpić włamanie, po czym konsultantka na infolinii zablokowała wszystkie dostępy do konta.

Mąż K. Ż. (1) nie korzystał w dniach 30.09.2022r. do 2.10.2022r. z tych rachunków bankowych, nie przekazywał nikomu danych do logowania, podobnie jak nie przekazywała tego K. Ż. (1).

W dniu 2.10.2022r. do K. Ż. (1) ponownie kilkukrotnie próbowali skontaktować się sprawcy z nr (...)

Na komputerze pokrzywdzonej, z którego w dniu 30.09.2022r. próbowała zalogować się do swojej bankowości elektronicznej, biegły z zakresu informatyki śledczej nie stwierdził obecności danych wskazujących na obecność programów mogących służyć do uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia, także wśród danych odzyskanych.

zeznania K. Ż. (1)

76-78, 93-94, 2586-2587

wiadomość SMS do K. Ż. (1) z 30.09.2022r.

pismo z Banku (...) z 3.11.2022r.

676

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r. wraz z informacją dot. nr IP użytych do logowania się w dn. 1.10.2022r.

677-679

opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej dot. analizy danych zawartych na nośniku dostarczonym przez pokrzywdzoną K. Ż. (1)

737-743

Środki pieniężne pokrzywdzonych z rachunku walutowego o nr (...) przelane zostały na rachunki bankowe o nr:

- (...) założony na dane D. S. (1) (1.10.2022r. - 5.000zł, 5.000 zł, 5.000 zł, 5.000 zł, 5.000 zł)

- (...) założony na dane M. K. (1.10.2022r. - 5.000 zł, 1.500 zł),

- (...) założony na dane J. C. (1) (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane A. R. (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane J. G. (1) (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane J. C. (2) (1.10.2022r. - 2.000 zł),

- (...) założone na dane A. D. (1) (1.10.2022r. - 5000 zł)

Środki z w/w rachunków bankowych były następnie przelewane na inne konta bankowe osób, których dostępy do kont bezprawnie przejęto, np.

- na rachunek o nr (...) przelano 2.000 zł,

- na rachunek o nr (...) przelano 1.000 zł.

historia rachunku bankowego D. S. (1) o nr (...)

historia rachunku bankowego założonego na dane M. K. o nr (...)

13v

historia rachunku bankowego założonego na dane A. R. o nr (...)

20v

historia rachunku bankowego założonego na dane J. G. (1) o nr (...) wraz z danymi dot. logowania

27, 1026-1102

historia rachunku bankowego założonego na dane J. C. (2) o nr (...)

umowy rachunków bankowych wraz z danymi dot. logowania

34-67

historia rachunku bankowego założonego na dane A. D. (1) o nr (...)

683

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r.

677-678

historia rachunku bankowego I. K. w (...) Bank (...) o nr (...)

943

zeznania I. K.

937-938

wydruki wiadomości SMS (dot. I. K.)

946-948

Dane przekazane z (...) Bank (...) z 2.03.2023r.

1943-1959

potwierdzenia transakcji z rachunku bankowego o nr (...) z okresu 1-3.10.2022r.

977-984

informacja dot. rachunku bankowego nr (...) J. G. (1) z Banku (...)

987-989

zeznania J. C. (2)

902-904

zeznania J. G. (1)

937-938

Z rachunku bankowego o nr (...) niezwłocznie po zaksięgowaniu środków, pieniądze te zostały wypłacone przy użyciu karty bankomatowej lub za pomocą kodów BLIK z bankomatów zlokalizowanych w G. przy ul. (...) w dniach 1-3.10.2022r. przez O. K. i D. S. (1) w kwocie łącznej 21.500 zł, którzy działali wspólnie i w porozumieniu. Z kwot tych oskarżeni potrącali sobie część kwoty jako wynagrodzenie ta te działania, a resztę wpłacali na rachunki kryptowalutowe za pomocą tzw. Bitomatów.

D. S. (1) z rachunkiem bankowym o nr (...) miał powiązany nr (...), i z nr IP przydzielonego do tego numeru logował się do bankowości elektronicznej Banku (...) w dn. 1-3.10.2022r.

Do rachunku tego logowano się także z nr IP przydzielonego do nr (...), zarejestrowanego na dane O. K..

W chwili wypłat z bankomatów przy ul. (...) wskazane nr (...) logowały się do stacji (...) zlokalizowanych w pobliżu tych bankomatów.

Z kolei podczas wypłaty środków w dn. 3.10.2022r. z ul. (...), nr (...) logował się w jego pobliżu. Wypłaty dokonywał wówczas O. K., ale był z nim obecny D. S. (1), obserwując otoczenie bankomatu.

O. K. w trakcie wypłat był ubrany w białą kurtkę, którą potem oddał bezdomnemu P. R. (1).

Z oskarżonymi w trakcie wypłat pieniędzy z bankomatu był obecny V. S., ale sam nie dokonywał wypłat i nie zbliżał się do bankomatu.

historia rachunku bankowego D. S. (1) o nr (...)

6-7

notatka urzędowa

117-119

zeznania P. D. (2)

145-146

płyty CD z nagraniem z monitoringów z okolic bankomatów

160, 164, 170

protokoły zatrzymania rzeczy z opisem rzeczy

158, 159, 161-163, 165, 167-169

zeznania P. R. (1)

228-229

protokół zatrzymania rzeczy od P. R. (1)

232-234

protokół oględzin kurtki zatrzymanej od P. R. (1)

1402-1407

wyjaśnienia V. S.

1767-1769, 1835-1836, 2478

potwierdzenia wpłat do Bitomatów

279-283

wyjaśnienia D. S. (1)

1793-1794, 1845-1846

wyjaśnienia O. K.

1775-1776, 1828-1829, 2477

wyjaśnienia B. S.

821-822, 2585v-2586

Monitoring obejmujący moment wypłaty z bankomatu przy ul. (...) wskazywał datę o dzień do tyłu i 4 minuty opóźnienia.

zeznania P. W.

153-154

protokół zatrzymania płyty z nagraniem z monitoringu z ul. (...)

158-159

W dniu 4.10.2022r. Bank (...) założył na rachunkach bankowych o nr:

- (...) (na pozostałą kwotę 31,41 zł)

- (...) (na pozostałą kwotę 54,39 zł)

- (...) (na pozostałą kwotę 10.000 zł)

- (...) (na pozostałą kwotę 4.468,56 zł)

blokady na okres 72h, które następnie została zastosowana przez prokuratora na 3 miesiące.

Z uwagi na wpłynięcie dodatkowych środków w wysokości 4.254,90 zł na rachunek bankowy (...), bank w dn. 6.10.2022r. dokonał blokadę także na te środki, a następnie prokurator nałożył blokadę na 3 miesiące także na te środki.

Powyższe środki pieniężne pochodziły m.in. z rachunku bankowego pokrzywdzonych K. i K. Ż. (1), które były przez sprawców bezprawnie przetransferowane na te rachunki bankowe.

Środki te następnie uznano jako dowody rzeczowe i pozostają zdeponowane na tych rachunkach bankowych.

zawiadomienie z Banku (...) z 4.10.2022r. oraz z 6.10.2022r.

1-5, 290-297

postanowienie prokuratora dot. blokady środków na rachunkach bankowych

71-72, 300

V. S. i O. K. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji w dn. 5.10.2022r. w G.. W chwili zatrzymania przy O. K. zabezpieczono telefon komórkowy marki H. z nr (...), 616 zł oraz każdy debetowe wydane na różne dane osobowe, oraz drugi telefon komórkowy z dwoma kartami SIM.

Przy V. S. w trakcie przeszukania ujawniono telefon komórkowy z dwoma kartami SIM w środku, pięć wyłamek po kartach SIM, kartę bankomatową na dane w/w, dokumenty pracownicze dot. w/w, deklaracje i zeznanie PIT dot. w/w oraz dokument z (...) dot. w/w.

W/w oświadczył wówczas, że rzeczy te należą do niego (k. 134)

Przy O. K. w trakcie przeszukania 3 telefony komórkowy (w tym ten z włożoną kartą SIM z nr (...)), 616 zł, zegarek M., portfel z zawartością 9 kart bankomatowych na dane różnych osób, 31 potwierdzeń wpłat do Bitomatu , dowody kupna - sprzedaży dewiz z 26.09.2022r. na kwoty 15.378,12 zł i 36.409 zł, umowy dot. rachunków bankowych dot. innych osób, potwierdzenie wpłaty do E. z 30.09.2022r. na 500 zł, 2 wydruki potwierdzeń wpłaty po 100 zł z 28.09.2022r.

W toku oględzin, w historii połączeń telefonu O. K. ujawniono wielokrotne połączenia w okresie od 28.09.2022r. do 5.10.2022r. z numerem (...) (opisany jako (...)) oraz z nr (...) (opisany jako (...)), a ponadto liczne wspólne zdjęcia obu oskarżonych, także z innymi osobami, zdjęcia dokumentów bankowych innych osób, wiadomości dot. wykonywania BLIK, zainstalowanie aplikacji B. (giełda kryptowalut), zrzuty ekranu dot. realizowania wypłat pienieżnych z Banku (...), zdjęcia dużej ilości gotówki.

protokół zatrzymania V. S.

125-127

protokół zatrzymania O. K.

120-122

protokół przeszukania V. S. wraz ze spisem i opisem rzeczy

132-136

protokół przeszukania O. K. wraz ze spisem i opisem rzeczy

138-146

zeznania P. D. (2)

145-146

protokół oględzin wraz z wydrukami zrzutów ekranu z telefonu O. K.

244-288

protokół oględzin rzeczy zatrzymanych przy V. S.

540-585

D. S. (1) zatrzymany został przez funkcjonariuszy Policji w dn. 6.10.2022r. w W. w swoim mieszkaniu przy ul. (...), gdzie zamieszkiwał od 2020 roku.

W trakcie zatrzymania ujawniono przy nim telefon IPhone z kartą SIM z sieci (...), 3 inne karty SIM oraz kartę debetową na dane D. S. (1), które sam dobrowolnie wydał.

Dokonano także przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania w W. przy ul. (...) lokal (...), w toku której to czynności ujawniono pudełka po 4 telefonach marki H., metalowy symbol gwiazdy policyjnej z napisem POLICJA wraz z etui z napisem POLICJA, kartę debetową na dane innej osoby, kartę (...) na dane innej osoby, kilka wyłamek po kartach SIM, woreczek strunowy z kartą SIM, pendrive, dysk zewnętrzny w czarnym etui.

Na nośniku zabezpieczonym w miejscu zamieszkania D. S. (1) (dysku twardym (...) S. (...) s/n: (...)) biegły z zakresu informatyki śledczej stwierdził, że jest to dysk magazynowy, który nie zawiera zainstalowanego systemu operacyjnego, ale w wyniku przeprowadzonego procesu odzyskiwania danych stwierdzono, że znajdują się na nim dane wskazujące na wcześniejszą obecność systemów operacyjnych. Były na nim partycje magazynowe C:\ oraz D:\. Skonfigurowani byli użytkownicy o nazwach (...) oraz (...).

W badaniu biegli ustalili także, że logowano się na tym komputerze na adres mailowy (...). Nie wykazano, by było tam zainstalowane oprogramowanie umożliwiające zmianę VPN. Ujawniono, że zapisana była strona internetowa, za pomocą której możliwe było wyszukiwanie treści dot. wydobywania kryptowalut w chmurze.

Na analizowanym nośniku danych w wyszukiwarce internetowej nie wpisywano fraz: (...) Bank, (...) Bank, (...) Bank, (...), (...), (...) Bank (...), (...) Bank (...), (...) Bank, (...) SA", (...) Bank (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), "kryptowaluty", (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Wpisywano frazy: (...) oraz (...).

W momencie oględzin przeglądarki internetowe nie były zainstalowane, ale stwierdzono ich obecność wcześniej.

Na tym nośniku nie było zainstalowanych komunikatorów internetowych, programów umożliwiających zdalny dostęp do innych urządzeń, programów do obsługi kryptowalut, oprogramowań służących do maskowania danych źródłowych urządzeń ani aplikacji bankowych. Nie ujawniono także żadnych plików zawierających umowy bankowe, rachunki bankowe, zdjęcia potwierdzające wypłaty lub wpłat pieniężne.

protokół zatrzymania D. S. (1)

172-173

protokół przeszukania D. S. (1) wraz ze spisem i opisem rzeczy

177-180

protokół przeszukania lokalu zajmowanego przez D. S. (1) wraz ze spisem i opisem rzeczy

181-185

zeznania M. T.

199

protokół oględzin rzeczy zatrzymanych przy D. S. (1) i w mieszkaniu przez niego zajmowanym

586-671, 1326-1351

protokół oględzin rzeczy- telefonów komórkowych i danych zapisanych na kartach SIM, wraz z płytami DVD

1359-1372

zeznania M. Z.

1373-1374

opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej wraz z płytą DVD

1381-1395, 1398

wyjaśnienia D. S. (1)

1793-1794, 1845-1846

O. K. będąc w G. zmieniał swoje miejsce pobytu.

Ostatnim jego miejscem kwaterunku był (...). Przebywał tam z 5-ma innymi osobami. Opuszczając ten pokój, O. K. wraz z towarzyszami zostawili rzeczy w postaci:

- woreczka strunowego z zawartością kilku kart SIM,

- czarnej materiałowej saszetki koloru czarnego z wizerunkiem białych czaszek,

- wydruk dot. karty (...) na dane (...),

- potwierdzenia doładowań telefonów z sklepu (...),

- wydruk z E. z 4.10.2022r. z odręcznymi zapiskami

zeznania Y. M.

235-236

protokół przeszukania pokoju nr (...) w (...) w G. przy ul. (...)

239-241

protokół zatrzymania rzeczy - płyty DVD z nagraniem z monitoringu z (...) w G. przy ul. (...) z 3.10.2022r.

242-243

płyta DVD z nagraniem z monitoringu z (...) w G. przy ul. (...) z 3.10.2022r.

288

protokoły oględzin rzeczy zatrzymanych w (...) w G. przy ul. (...) z 3.10.2022r.

531-539

W toku postępowania nie przesłuchano A. R., gdyż adres podany przez niego jako adres zamieszkania został zweryfikowany negatywnie.

notatka urzędowa

434

W toku postępowania podejmowano próby przeprowadzenia czynności z osobami, na których dane zarejestrowane były rachunki bankowe, na które transferowano środki pieniężne, oraz na których dane ujawniono dokumenty w trakcie przeszukań oskarżonych i zajmowanych przez nich pomieszczeń.

notatka urzędowa

441, 459

wydruki z bazy PESEL

442-454, 460-491

W toku dochodzenia ustalono, że rachunki założone na dane J. G. (1), J. C. (2), A. D. (1), J. C. (1), M. K. były faktycznie założone przez te osoby, do których to rachunków dostali dostęp sprawcy z uwagi na phishing, mogąc dokonywać na nich dowolnych transakcji.

Faktyczni posiadacze tych rachunków nie byli zaangażowani w tę działalność przestępczą, byli jej ofiarami, nie wiedzieli że ich rachunki bankowe służą do transfery pieniędzy od osób pokrzywdzonych. Dostęp do rachunków w/w traciły w wyniki najczęściej kliknięcia w przysłany link na telefon komórkowy lub logując się na stronę internetową, która łudząco przypominała oryginalną stronę banku, przez co udostępniali nieświadomie swoje dane do logowania do bankowości elektronicznej, po czym sprawcy mogli ustanawiać dla siebie dostępy do tych kont.

zeznanie J. G. (1)

494-495, 972-973

zeznania J. C. (2)

497-498,

zawiadomienie złożone przez J. C. (2) w KPP w S. w dn. 3.10.2022r.

902-903

reklamacja zgłoszona przez J. C. (2) do (...) Bank

909-911

zeznania A. D. (1)

679-680

zeznania J. C. (1)

690-691

zeznania M. S. (2)

1353

V. S. przed wizytą u O. K. w G. mieszkał przez pół roku w Z., wynajmując pokój u K. D.. Za jego pobyt płaciła jego firma, w której pracował, tj. firma (...) z M.. Pracował tam jako pracownik budowlany. Postanowił odejść z tej firmy, gdyż otrzymywał mniejsze wynagrodzenie niż było uzgodnione.

Oskarżony znał się z O. K. z tego powodu, że pracowali wcześniej na jednej budowie w W.. O. zajmował się elewacjami, a V. zbrojarzem. V. S. skontaktował się telefoniczne z O. K. mówiąc mu o jego sytuacji w pracy, na co z O. K. powiedział mu, żeby ten przyjechał do G. i tam poszukał sobie nowej pracy. W związku z tym 30.09.2022r. V. S. przyjechał do G. o godz. 23:30 pociągiem z W.. Z dworca odebrał go O. K. i zabral go do wynajętego mieszkania przy ul. (...) w G.. W mieszkaniu tym było wiele osób, V. S. poznał tam m.in. D. S. (1) i osobę o imieniu M.. Wcześniej nie znał tych osób. W kolejnych dniach V. S. wraz z tymi osobami codziennie zmieniał zakwaterowanie, tylko ostatni nocleg był na dwie doby pod tym samym adresem. O. K. ze znajomymi wynajmował zakwaterowania poprzez (...), O. tłumaczył do V., "że tak jest po prostu lepiej". Dopiero niedługo przed zatrzymaniem przez Policję zdziwiło go to. V. S. zmieniał miejsca zakwaterowania na polecenie O. K..

W trakcie pobytu tamże, V. S. nie zauważył niczego podejrzanego. Widział, że O. K. ma 3 telefony komórkowe, z czego jeden zablokowany. Pewnego dnia O. zapytał się V., czy ten ma założony rachunek bankowy, bo jemu ktoś ma wysłać pieniądze na konto. Innego razu M. pożyczył od V. telefon komórkowy, pobierając i instalując na nim aplikację banku (...); kiedy V. S. to zobaczył, to niezwłocznie usunął ze swojego telefonu tę apliakcję. Także M. pytał się go, czy nie udostępni rachunku bankowego, albo czy nie ma znajomych, którzy mogliby udostępnić; V. S. nie zgodził się na to. Ponadto V. zgodził się, żeby ten M. wysłał poprzez T. (...) z jego telefonu komórkowego ogłoszenie, z zapytaniem, czy ktoś nie ma założonych rachunków bankowych; V. S. nie miał wiedzy, czy finalnie takie ogłoszenie zostało wysłane.

V. S. ostatni raz korzystał z bankomatu 30.09.2022r. w M., wypłacając środki ze swojego rachunku bankowego, nie dokonywał żadnych wypłat w G. będąc O. K. i D. S. (1). Będąc już w G., na prośbę O. wpłacił we wpłatomacie 100 zł, i podał O. kod BLIK, za pomocą którego koleżanka O. mogła wypłacić te pieniądze (w takim bynajmniej celu wpłacił te pieniądze V. S.).

V. S. w okresie 1-3.10.2022r. nie wypłacał żadnych pieniędzy z bankomatów. Przy jego obecności była tylko jedna sytuacja, że podszedł z O. K. w pobliżu placówki banku (...), ale nie miał wiedzy, czy O. K. wypłacił wtedy jakieś środki z bankomatu. Był tam obecny z O. podczas spaceru z nim po G..

Mogły się zdarzać sytuacje, że V. S. zostawiał telefon bez nadzoru w trakcie pobytu z O., np. będąc w łazience albo idąc do sklepu.

zeznania K. D.

501-502

wyjaśnienia V. S.

1768-1769, 2478

wyjaśnienia O. K.

2477v-2478

W toku sprawy ustalono, że D. S. (1) miał założone także inne rachunki bankowe, np. w (...) o nr (...), w Banku (...) SA o nr (...) które nie były przez niego używane do przestępczej działalności.

historia rachunku bankowego o nr (...) wraz z umową rachunku bankowego

1465-1467

historia rachunku bankowego o nr (...) wraz z umową rachunku bankowego

1469-1474

Oprócz wypłat z bankomatów pieniędzy pochodzących z przestępstw D. S. (1) i O. K. pomagali ukrywać te pieniądze także poprzez kupowanie umowy dot. założenia rachunku bankowego oraz karty SIM, które następnie sprzedawali za ok. 200-400 zł od jednej takiej umowy i karty. Umowę tę i kartę przekazywali opisanemu wyżej M.. O. K. takich zestawów przekazał ok. 8-9, a w przypadku D. S. (1) brak jest takich informacji. Chętnych na sprzedaż tych umów i kart SIM O. K. i D. S. (1) szukali za pośrednictwem aplikacji T. (...).

wyjaśnienia O. K.

2477

O. K. pozostaje w związku konkubenckim od 3 lat, zamieszkują wspólnie w kawalerce w W.. Partnerka oskarżonego nie zgłasza do niego żadnych uwag, nie stosuje on wobec niej żadnych form przemocy. W miejscu jego zamieszkania nie było interwencji Policji, nie była prowadzona procedura Niebieskiej Karty. O. K. przebywa w Polsce od 19.02.2021r., na U. zamieszkuje jego była żona i dwoje dzieci w wieku 4 i 7 lat, na których utrzymanie przesyła pieniądze. W Polsce pracuje dorywczo na budowie. Z zawodu jest barmanem.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. O. K.

2547-2548

dane osobowo-poznawcze dot. O. K.

2476v

V. S. ma wykształcenie średnie, jest muzykiem. W Polsce zarabia ok. 6.000 zł miesięcznie, pracuje obecnie w firmie podwykonawczej dla Stoczni (...). Jest kawalerem i nie ma dzieci. Nie ma nałogów, cieszy się dobrą opinią w środowisku sąsiedzkim, pod jego adresem zamieszkania nie były prowadzone interwencje Policji.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. V. S.

2677-2679

dane osobowo-poznawcze dot. V. S.

(...)

D. S. (1) ma wykształcenie wyższe, jest z zawodu ekonomistą i fryzjerem. Oskarżony jest osobą rozwiedzioną, a powodem rozwodu było jego uzależnienie od środków psychoaktywnych. Ze związku małżeńskiego ma 15-letniego syna I., z którym utrzymuje sporadyczny kontakt, nie łoży na jego utrzymanie. W przeszłości utrzymywał kontakt o negatywnej opinii środowiskowej.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. D. S. (1)

2561

D. S. (1) nie jest ani nie był w trakcie czynu osobą chorą psychicznie ani nie przejawiał upośledzenia umysłowego. Rozpoznano u niego szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych. Ten stan psychiczny w odniesieniu do zarzucanego czynu nie znosił ani nie ograniczał jego poczytalności.

Opinia sądowo-psychiatryczna dot. D. S. (1) z 20.08.2024r.

2685-2687

D. S. (1) wyrokiem Sądu Rejonowego w P., sygn. akt (...), z 15.07.2024r., prawomocny od 13.08.2024r., skazany został na karę 150 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na 20 zł, za popełnienie przestępstwa z art. 178a§1 k.k.

Dane o karalności D. S. (1) z 11.09.2024r., zweryfikowane w dn. 8.01.2025r.

2704, 2794

O. K. wyrokiem Sądu Rejonowego w Ł., sygn. akt (...), z 15.10.2024r., prawomocny od 22.10.2024r., skazany został na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, za popełnienie czynu z art. 287§1 kk i art. 286§1 kk i art. 279§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

Dane o karalności O. K. z 8.01.2025r.

2794

V. S. jest osobą niekaraną sądownie.

Dane o karalności V. S., zweryfikowane w dn. 8.01.2025r.

2706, 2794

1.1.2.

R. R. (1), B. S.

Czyn przypisan R. R. (1)

w okresie od 1 do 2 października 2022 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z B. S. wypłacił z bankomatów (...) Banku (...) S.A. położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w łącznej kwocie 4.000 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i B. S. jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Czyn przypisany B. S.:

w okresie od 1 do 2 października 2022 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. R. (1) z bankomatów (...) Banku (...) S.A. położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w łącznej kwocie 4.000 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i R. R. (1) jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z R. R. (1) ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...), czym oskarżony wraz z R. R. (1) wyrządził K. i K. Ż. (2) szkodę w łącznej wysokości 3.000 zł, a także czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami była J. M., dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w okresie od 30 września do 2 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 1.10.2022r. w K. przy ul. (...) o godz. 22:55, naprzeciwko placówki banku (...), podjechał samochód osobowy marki F. (...) w kolorze białym o nr (...), z którego wysiadł R. R. (1), który następnie wszedł do placówki tego banku o godz. 23:05, a o godz. 23:08 wrócił do samochodu. O godz. 23:09:40 ponownie wrócił do placówki banku. O godz. 23:12 wrócił do samochodu, a o 23:13:59 wysiada z niego i wbiega do placówki banku, po czym o godz. 23:16 wrócił do samochodu.

Następnie o godz. 23:25 z tego samego samochodu wysiadł kierowca, który podszedł do witryny placówki bankowej.

O godz. 23:28 w/w razem odjeżdżają w stronę ul. (...), parkując przy ul. (...) pod placówką (...) Bank (...).

2.10.2022r. o godz. 0:00 mężczyźni ci, tj. R. R. (1) i B. S. nawzajem dokonywali wypłat z bankomatu znajdującego się przy placówce bankowej przy ul. (...).

płyta DVD z nagraniem z monitoringu z placówki bankowej w K. przy ul. (...) z dnia 2.10.2022r. godz. 0:00-0:05

761-762

zeznania świadka P. D. (2)

805-806

wyjaśnienia R. R. (1)

811-812

W dniu 5.12.2022r. R. R. (2) został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.

W toku przeszukania pojazdu F. (...) o nr rej. (...), należącego do R. R. (1), ujawniono 2 szt. pendrive'ów. Na pendrivach tych nie ujawniono danych wskazujących na jego zaangażowanie w działania polegające na wpływaniu bez upoważnienia, na automatyczne przetwarzanie danych na rachunkach bankowych.

W toku przeszukania R. R. (1) ujawniono telefon IPhone z kartą SIM w środku z sieci P. oraz banknoty w wysokości 250 zł.

protokół zatrzymania

768-769

protokół przeszukania pojazdu F. (...) o nr rej. (...)

772-774

protokół przeszukania R. R. (1) i jego rzecz

775-777

protokoły oględzin pendrive'ów

1560-1565

W dniu 5.12.2022r. B. S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.

W toku przeszukania pojazdu budynku przy ul. (...) w K., w którym w chwili zatrzymania on zamieszkiwał, oraz w toku przeszukania jego pojazdu S. (...), ujawniono m.in. liczne dokumentacje bankowe na dane różnych osób, liczne karty SIM, kilka telefonów komórkowych, kilka kart bankomatowych na dane różnych osób, opakowania po telefonach oraz pieniądze w kwocie 3.041 zł.

protokół zatrzymania

782-783

protokół przeszukania budynku przy ul. (...) w K. wraz ze spisem i opisem rzeczy

786-790

protokół przeszukania pojazdu S. (...) należącego do B. S. wraz ze spisem i opisem rzeczy

794-796

protokoły oględzin rzeczy zatrzymanych w toku przeszukania miejsca zamieszkania B. S. i jego pojazdu

1566-1636

Jak ustalono, w październiku 2022r. R. R. (1) (posługujący się na T. (...) nickiem (...)) otrzymał wiadomość w aplikacji T. (...) od nieznanego mężczyzny o nicku (...), w której ten zaproponował mu pracę polegającą na tym, żeby wypłacać pieniądze z bankomatów (...) przy pomocy otrzymanego kodu BLIK, wysłanego wcześniej na T. (...). R. R. (1) miał otrzymywać procent od wypłaconej kwoty, między 100 a 300 zł. Następnie, po wypłacie tych środków, zadaniem R. R. (1) było wpłacanie tych pieniędzy w automatach na kryptowaluty, za pomocą otrzymanego od tego samego mężczyzny kodu QR.

R. R. (1) dokonywał tych transakcji wpłat i wypłat od października do 3.12.2022r.

R. R. (1) nie wiedział skąd pochodzą te pieniądze i do kogo trafiały. Nigdy nie poznał osobiście mężczyzny o nicku (...).

R. R. (1) nie znał D. S. (1), V. S., O. K..

wyjaśnienia R. R. (1)

811-812, 2478v-2479

Odnośnie osoby B. S. ustalono, że zamawiał on sobie regularnie marihuanę poprzez aplikację T. (...), odbywało się to w taki sposób, że nieznana mu osoba zostawiała narkotyk w danym miejscu, a on to odbierał. Oskarżony płacił za to BLIKiem albo bitcoinami. Kontakt nawiązywano z różnych kont o nickach, tj. (...), (...), (...), (...), prawdopodobnie była to za każdym razem ta sama osoba.

Około 1-2 miesięcy przed zatrzymaniem osoba podająca się za (...) poprosiła go, by wypłacił w jego imieniu pieniądze z bankomatu i wpłaciła do automatu na bitcoiny, gdyż nie ma go w Polsce i nie może tego sam zrobić. Oskarżony się na to zgodził i wypłacił 6.000 zł za pomocą dwóch kodów BLIK, a następnie w automacie na bitcoiny przy ul. (...) w K. wpłacił tę kwotę (po uprzednim otrzymaniu od (...) kodu QR umożliwiającego tę operację w automacie na bitcoiny). Oskarżony nie znał danych właściciela tego portfela kryptowalutowego ani nr samego portfela.

B. S. za tę usługę dostawał każdorazowo 200 zł, a operacje takie wykonał kilka razy. Łącznie z tego procederu zarobił między 1.500 a 2.000 zł.

W ramach wymienionych operacji oskarżony wraz z R. R. (1) w dniach 1-2.10.2022r. wypłacili z bankomatów 3.000 zł na szkodę K. i K. Ż. (2), oraz w dn. 2.10.2022r. na szkodę J. M., wpłacając to potem do Bitomatów.

Ponadto oskarżony na prośbę (...) odebrał z paczkomatu telefony i karty SIM, które miał zastawić w lombardzie (co się nie udało z uwagi na to, że lombardy nie chciały tego wziąć), a pozostałe telefony wysłać do W. poprzez przekazanie ich innej osobie F..

B. S. nie znał D. S. (1), V. S., O. K..

wyjaśnienia B. S.

821-822, 2585v-2586

wyjaśnienia R. R. (1)

811-812, 2478v-2479

J. M., posiadała w wrześniu i październiku 2022r. rachunek bankowy o nr (...) w Banku (...).

Pokrzywdzona tego dnia, robiąc to nieświadomie, udostępniła n/n sprawcom swoje dane do logowania do bankowości elektronicznej i hasło, przez co n/n sprawcy mogli zainstalować na urządzeniu Iphone aplikację mobilną powiązaną z jej rachunkiem bankowym. Pokrzywdzona zaraz po zainstalowaniu aplikacji na tym Iphone otrzymała na swój nr telefonu SMS z informacją o tym, ale go nie zauważyła.

Z przedmiotowego rachunku bankowego zlecono w dn. 1.10.2022r. dwa przelewy natychmiastowe po 5.000 zł (na rachunek bankowy o nr (...)), a w dn. 3.10.2022r. dwa przelewy po 5.000 zł i 4.500 zł na rachunek bankowy o nr (...) założony na dane A. D.. Zlecenia przelewów z 3.10.2022r. na 5.000 zł i 4.500 zł zostały odrzucone (transakcje w ogóle nie były zrealizowane) z uwagi na rozpoznanie przez bank phishingu, i środki zostały zwrócone.

Ponadto w dn. 3.10.2022r. z rachunku bankowego nr (...) zlecono przelew na rachunek o nr (...) na 5.000 zł.

Reklamacja złożona przez pokrzywdzoną do Banku (...) w tym przedmiocie nie została uwzględniona.

Kwota 10.000 zł przelana na rachunek bankowy o nr (...) została wypłacona przez nieustalonego sprawcę w bankomacie w W. przy ul. (...).

Kwota 5.000 zł z rachunku bankowego o nr (...) prowadzonego na rzecz J. G. (1) uprzednio przetransferowana z rachunku bankowego o nr (...) prowadzonego na rzecz J. M. została rozdysponowana w następujący sposób:

- 1.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 1.980 zł na rachunek bankowy o nr (...).

2 października 2022r. B. S. i R. R. (1) działając wspólnie i w porozumieniu wypłacili z rachunku bankowego o nr (...) z bankomatu (...) Banku (...) położonego w K. przy ul. (...) gotówkę w wysokości 1.000 zł.

zeznania J. M.

995-996

informacja z Banku (...) z 21.10.2022r. dot. nieuznania reklamacji J. M.

1020

historia rachunku bankowego (...) za okres 27.09.2022r.-7.10.2022r. wraz z informacjami dot. logowania w okresie 27.09.2022r.-7.10.2022r.

1007-1108, 1106-1108

Analiza danych przekazanych przez (...) dot. rachunku (...)

1979-1982

Dane przekazane przez (...) S.A. z 30.03.2023r.

2005-2010

Zeznania J. G. (1)

972-973

Potwierdzenia przelewów przedłożone przez J. G. (1)

977-984

Rachunek bankowy o nr (...) założony został przez A. D. 21.03.2022r., przy założeniu podano nr (...).

informacja z (...) SA dot. rachunku bankowego nr (...) założonego na dane A. D.

1378-1379

płyta DVD- historia transakcji na rachunku bankowym nr (...) za okres 21.03.2022r.-5.10.2022r.

1380

K. Ż. (1) w dn. 30.09.2022r. była wraz z mężem wspólnymi posiadaczami rachunków bankowych w Banku (...) o nr:

- (...),

- (...)

Po wpisaniu tych danych pojawił się komunikat, że zalogowała się do bankowości elektronicznej Banku (...) oraz pojawił się komunikat o oszustwach i włamaniach na konta, na zmianę w języku polskim i angielskim. Następnie na jej nr telefonu komórkowego otrzymała połączenie z nr (...), z którego automatyczna sekretarka głosowa przekazała jej 3-cyfrowy kod, który pokrzywdzona wpisała na stronie, na której była zalogowana. Po tej operacji nie widziała stanu swojego konta, nie mogła wykonać przelewu, więc się wylogowała.

Później na swój telefon komórkowy, 30.09.2022r. o godz. 19:30, otrzymała SMS o treści: "Bank (...) have been activated on the device Iphone (Van). You don't confirm this activation Call us (...)". K. Ż. (1) nie przeczytała wówczas tej wiadomości, gdyż miała wyciszony telefon. W tym momencie na urządzeniu iPhone, do który miała dostęp nieustalona do dzisiaj osoba, aktywowano aplikację Banku (...), i tym samym przejęto dostęp do konta pokrzywdzonej.

Mąż K. Ż. (1) nie korzystał w dniach 30.09.2022r. do 2.10.2022r. z tych rachunków bankowych, nie przekazywał nikomu danych do logowania, podobnie jak nie przekazywała tego K. Ż. (1).

W dniu 2.10.2022r. do K. Ż. (1) ponownie kilkukrotnie próbowali skontaktować się sprawcy z nr tel (...)

zeznania K. Ż. (1)

76-78, 93-94, 2586-2587

wiadomość SMS

pismo z Banku (...) z 3.11.2022r.

676

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r. wraz z informacją dot. nr IP użytych do logowania się w dn. 1.10.2022r.

677-679

opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej

737-743

Środki pieniężne pokrzywdzonych z rachunku walutowego o nr (...) przelane zostały na rachunki bankowe o nr:

- (...) założony na dane D. S. (1) (1.10.2022r. - 5.000zł, 5.000 zł, 5.000 zł, 5.000 zł, 5.000 zł)

- (...) założony na dane M. K. (1.10.2022r. - 5.000 zł, 1.500 zł),

- (...) założony na dane J. C. (1) (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane A. R. (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane J. G. (1) (1.10.2022r. - 5.000 zł, 5.000 zł),

- (...) założony na dane J. C. (2) (1.10.2022r. - 2.000 zł),

- (...) założone na dane A. D. (1) (1.10.2022r. - 5000 zł)

Z rachunku bankowego należącego do J. G. (1) przelano 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...), które zostały przez B. S. i R. R. wypłacone w bankomacie w K. w bankomacie znajdującym się przy ul. (...) w dn. 2.10.2022r.

Z rachunku bankowego należącego do J. G. (1) przelano 1.000 zł na rachunek bankowy o nr (...), które zostały przez B. S. i R. R. wypłacone w bankomacie w K. w bankomacie znajdującym się przy ul. (...) w dn. 2.10.2022r.

Pozostałe środki przelane z rachunku J. G. (1), na rachunek (...) w wysokości 2.000 zł wypłacona została przez nieustalonego sprawcę w bankomacie na terenie S..

historia rachunku bankowego D. S. (1) o nr (...)

historia rachunku bankowego założonego na dane M. K. o nr (...)

13v

historia rachunku bankowego założonego na dane J. G. (1) o nr (...) wraz z danymi dot. logowania

27, 1026-1102

historia rachunku bankowego założonego na dane J. C. (2) o nr (...)

umowy rachunków bankowych wraz z danymi dot. logowania

34-67

historia rachunku bankowego założonego na dane A. D. (1) o nr (...)

683

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r.

677-678

historia rachunku bankowego I. K. w (...) Bank (...) o nr (...)

943

zeznania I. K.

937-938

wydruki wiadomości SMS (dot. I. K.)

946-948

informacja z (...) Bank (...) dot. rachunku bankowego o nr (...)

965-967

potwierdzenia transakcji z rachunku bankowego o nr (...) z okresu 1-3.10.2022r.

977-984

informacja dot. rachunku bankowego nr (...) J. G. (1) z Banku (...)

987-989

historia rachunku bankowego założonego na dane A. R. o nr (...)

20v

R. R. (1) przebywa w Polsce od 19.07.2021r. Ukończył szkołę średnią i ma wyuczony zawód mechanika samochodowego. Pracuje w barze orientalnym jako dostawca i roznosi ulotki, z czego zarabia łącznie miesięcznie ok. 6.000 zł netto. Cieszy się dobrą opinią w środowisku sąsiedzkim i u swojego pracodawcy.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. R. R. (1) z załącznikami

2529-2534

dane osobowo-poznawcze dot. R. R. (1)

2477

B. S. zamieszkuje w Polsce w wynajmowanym pokoju wraz z matką. Jest na terenie RP od 2018r. Na U. ukończył technikum, jest z zawodu mechanikiem samochodowym. Pracuje jako dostawca sushi za wynagrodzeniem ok. 4.000 zł miesięcznie netto. Cieszy się dobrą opinią w środowisku sąsiedzkim i u swojego pracodawcy.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. B. S. z załącznikami

2536-2540

opinia od pracodawcy o B. S., opinia od wynajmującego

2579, 2580

dane osobowo-poznawcze dot. B. S.

2585v-2586

R. R. (1) był 3-krotnie prawomocnie skazywany:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w G., sygn. (...) z czyn z art. 286 § 1 k.k. popełniony 22.11.2022r,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w P., sygn. (...) z 23.01.2024r., za czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 287 par. 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony 17.03.2023r.,

- wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ, sygn. (...), za czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. popełniony od 12 do 13 listopada 2022r.

dane o karalności dot. R. R. (1) z 11.09.2024r., zweryfikowane w dn. 8.01.2025r.

2707-2708, 2794

B. S. jest osobą niekaraną sądownie

dane o karalności B. S., zweryfikowane w dn. 8.01.2025r.

2709, 2794

1.1.3.

D. S. (1)

w dniu 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank S.A. środki pieniężne w kwocie 1.000 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli E. i P. K. (2) dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanego przelewu na tę kwotę na rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 2 października 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych o nr (...), wyrządzając E. i P. K. (1) szkodę w wysokości 1.000 zł, czym wypełnił znamiona występku z w dniu 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank S.A. środki pieniężne w kwocie 1.000 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli E. i P. K. (2) dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanego przelewu na tę kwotę na rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 2 października 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych o nr (...), wyrządzając E. i P. K. (1) szkodę w wysokości 1.000 zł, tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

E. K. wraz z mężem P. K. (1) w październiku 2022r. byli wspólnymi posiadaczami rachunku bankowego o nr (...) w Banku (...).

W dn. 2.10.2022r. ok. godz. 18:00 próbowała na swoim telefonie zainstalować aplikację mobilną banku. Aplikację wyszukiwała poprzez aplikację S. (...). Wybrała pierwszy link, który ukazał się w wyszukiwarce, i została przekierowana do strony łudząco przypominającej stronę banku (wówczas nie zauważyła tego). Na tej stronie zalogowała się podając jak zawsze swój (...) oraz indywidualny kod, a także nr PESEL, czyli dane, które za każdym razem podawała do logowania. Po zalogowaniu się nie wykonywała żadnych transakcji bankowych ze swojego rachunku i nie kontynuowała procesu zakładania aplikacji mobilnej, bojąc się, że zrobi jakąś pomyłkę, chciała dokończyć to z córką.

W dniu 3.10.2022r. ok. godz. 8:30 skontaktował się z nią pracownik banku z pytaniem, czy wyraża zgodę na przelew w wysokości 5.000 zł na rachunek bankowy D. S. (1). Pokrzywdzona wskazała, że nie zlecała takiego przelewu. W tym momencie dowiedziała się także, że wcześniej już na konto D. S. (1) o nr (...) został zrealizowany przelew na kwotę 1.000 zł.

Pokrzywdzona zgłosiła reklamację do banku w tym przedmiocie, która została uznana i zwrócono jej i mężowi ten 1.000 zł. '

Przelew na rachunek bankowy D. S. (1) o nr (...) został wykonany w ten sposób, że w dn. 2.10.2022r. nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 2 października 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych o nr (...), bez wiedzy pokrzywdzonych.

zeznania E. K.

919-920, 2587v-2588

potwierdzenie wykonania transakcji z rachunku bankowego o nr (...) na rachunek bankowy o nr (...) w dn. 3.10.2022r. na kwotę 1.000 zł

921

historia rachunku bankowego D. S. (1) nr (...)

D. S. (1) zatrzymany został przez funkcjonariuszy Policji w dn. 6.10.2022r. w W. w swoim mieszkaniu przy ul. (...), gdzie zamieszkiwał od 2020 roku.

W trakcie zatrzymania ujawniono przy nim telefon IPhone z kartą SIM z sieci (...), 3 inne karty SIM oraz kartę debetową na dane D. S. (1), które sam dobrowolnie wydał.

Na analizowanym nośniku danych w wyszukiwarce internetowej nie wpisywano fraz: (...) Bank, (...) Bank, (...) Bank, (...), (...), (...) Bank (...), (...) Bank (...), (...) Bank, (...) SA", (...) Bank (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...). Wpisywano frazy: (...) oraz (...).

W momencie oględzin przeglądarki internetowe nie były zainstalowane, ale stwierdzono ich obecność wcześniej.

protokół zatrzymania D. S. (1)

172-173

protokół przeszukania D. S. (1) wraz ze spisem i opisem rzeczy

177-180

protokół przeszukania lokalu zajmowanego przez D. S. (1) wraz ze spisem i opisem rzeczy

181-185

zeznania M. T.

199

protokół oględzin rzeczy zatrzymanych przy D. S. (1) i w mieszkaniu przez niego zajmowanym

586-671, 1326-1351

protokół oględzin rzeczy- telefonów komórkowych i danych zapisanych na kartach SIM, wraz z płytami DVD

1359-1372

zeznania M. Z.

1373-1374

opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej wraz z płytą DVD

1381-1395, 1398

wyjaśnienia D. S. (1)

1793-1794, 1845-1846

historia rachunku bankowego o nr (...) wraz z umową rachunku bankowego

1465-1467

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. D. S. (1)

2561

dane o karalności D. S. (1)

2704, 2794

Opinia sądowo-psychiatryczna dot. D. S. (1) z 20.08.2024r.

2685-2687

1.1.4.

D. S. (1)

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. S. (1) jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego o nr (...) założonego w (...) Bank (...).

W dniu 14.09.2022r. nieznani do dzisiaj sprawcy, po uprzednim przejęciu danych dostępowych do tego rachunku bankowego, zrealizowali z niego przelewy na kwotę 270.000 zł, w tym w dn. 14.09.2022r. na kwoty: 7.466,88 zł, 9.466,88 zł, 11.466,88 zł, 13.466,88 zł, 8.466,88 zł na rachunek bankowy o nr (...) należący do D. S. (1).

Oskarżony w dn. 14.09.2022r., wspólnie z inną, nieustaloną do dzisiaj osobą, w bankomacie znajdującym się w W. przy ul. (...), wypłacił z tego rachunku łącznie kwotę 41.800 zł.

Logowanie się do bankowości elektronicznej dot. rachunku bankowego D. S. (1) o nr (...) w okresie 12-27.09.2022r. nastąpiło tylko w dniu 14.09.2022r. (wielokrotne logowania), za pomocą urządzenia Iphone o nr (...).

D. S. (1) przedmiotowy rachunek założył 12.09.2022r. Oprócz otrzymania przelewów z rachunku M. S. (1) i przedmiotowych wypłat z bankomatów, nie dokonywał na nim żadnych innych transakcji. W dniu otwierania rachunku podał jako swój nr telefonu (...)

zeznania M. S. (1)

1305-1306, 2719v-2720

historia rachunku bankowego D. S. (1) nr (...) z (...) Bank (...) SA

1292

informacja z (...) Bank (...) SA dot. logowań do bankowości elektronicznej D. S. (1) w okresie 12-27.09.2022r.

1285

umowa rachunku bankowego nr (...) pomiędzy D. S. (1) a (...) Bank (...) SA

1286-1291

płyty DVD z nagraniem z monitoringu z kamer bankomatu (...) posadowionego przy ul. (...) w W.

1309

protokół oględzin nagrań z monitoringu z kamer bankomatu (...) posadowionego przy ul. (...) w W.

1487-1497

Informacja z (...) S.A. z 21.09.2022r.

1273-1277

W dniu 21.09.2022r. (...) SA dokonało blokady środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym nr (...), tj. kwoty 8.534,40 zł.

postanowienie o dokonaniu blokady środków na rachunku bankowym z 21.09.2022r.

1280

Pozostałe wyłudzone kwoty z rachunku pokrzywdzonego M. S. (1) zostały przelane na rachunki bankowe o nr:

- (...) na dane S. S.,

- (...) na dane D. B.,

- (...) na dane S. P.,

- (...) na dane D. B.

Dostęp do rachunku bankowego D. B. sprawcy uzyskali poprzez podanie danych dostępowych dobrowolnie przez w/w. Niezwłocznie po przelaniu na ten rachunek pieniędzy, sprawcy ci wypłacili z bankomatu całą tą kwotę. Sprawcy mówili D. B., że potrzebują dostępu do tego rachunku, by dokonać operacji na kryptowalutach.

kserokopia protokołu zeznań D. B.

1502-1507

Dane o karalności D. S. (1) z 11.09.2024r., zweryfikowane w dn. 8.01.2025r

2704, 2794

Opinia sądowo-psychiatryczna dot. D. S. (1) z 20.08.2024r.

2685-2687

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. S. (1)

w dniu 14 września 2022 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank (...) S.A. środki pieniężne w kwotach 7.466,88 zł, 9.466,88 zł, 11.466,88 zł, 13.466,88 zł, 8.466,88 zł, z których następnie wypłacił następnie z inną, nieustaloną osobą w bankomacie znajdującym się w W. przy ul. (...) łączną kwotę 41.800 zł, czym pomógł ukryć pieniądze pochodzące z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank (...) SA, którego posiadaczem był M. S. (1), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego nieautoryzowanych przelewów na łączną kwotę 50.334,40 zł na podany wyżej rachunek bankowy oskarżonego, w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 14 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonego o nr (...), wyrządzając M. S. (1) szkodę w wysokości łącznej 50.334,40 zł,

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

w dniu 1 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjął na własny rachunek bankowy o numerze (...) w (...) Bank S.A. środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, z których w okresie od 1 do 3 października 2022 roku wspólnie i w porozumieniu z O. K. wypłacił z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i O. K. jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z O. K. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

D. S. (1) miał wiedzę bądź miał uzasadnione przypuszczenie, że nieustalony sprawca lub sprawcy wpłynęli na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunków bankowych K. i K. Ż. (2), E. i P. K. (1), M. S. (1), a on sam chciał pomóc w tym konkretnym przedsięwzięciu.

Wyjaśnienia D. S. (1)

1793-1794, 1845-1846

1.2.2.

O. K.

w okresie od 1 do 3 października 2022 roku w G., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, z rachunku bankowego o numerze (...) w (...) Bank S.A., którego posiadaczem był D. S. (1), wypłacił środki pieniężne w kwocie 25.000 zł, wspólnie i w porozumieniu z D. S. (1) z bankomatów położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł, wpłacając następnie nieustaloną jej część do wpłatomatów kryptowalutowych, a nieustaloną część z tej kwoty potrącając sobie i D. S. (1) jako zapłatę za te działania, czym pomógł wraz z D. S. (1) ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami byli K. i K. Ż. (2), dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w dniu 1 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

O. K. miał wiedzę bądź miał uzasadnione przypuszczenie, że nieustalony sprawca lub sprawcy wpłynęli na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego K. i K. Ż. (2), a on sam chciał pomóc w tym konkretnym przedsięwzięciu.

Wyjaśnienia O. K.

1775-1776, 1828-1829, 2477

1.2.3.

V. S.

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 6.500 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 10.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 25.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 5.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

- łącznej kwoty 2.000 zł na rachunek bankowy o numerze (...),

wspólnie i w porozumieniu z D. S. i O. K. wypłacił z rachunku bankowego o numerze (...) w bankomatach położonych w G. przy ul. (...) gotówkę w łącznej kwocie 21.500 zł,

tj. czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

V. S. wiedział, że O. K. i D. S. (1) w dniach 1-3.10.2022r. w G. wypłacają pieniądze pokrzywdzonych z bankomatów, i następnie wpłacają te pieniądze na rachunki kryptowalutowe.

V. S. wraz z nimi dokonywał wypłat pieniędzy z rachunków bankowych pokrzywdzonych i wpłacał z nimi te środki pieniężne na rachunki kryptowalutowe.

V. S. pozwalając na używanie swojego telefonu przez kolegę D. S. i O. K., tj. osoby o imieniu M., wiedział, że chce on zainstalować aplikację bankową celem dokonania za jej pomocą przestępczych działań.

Wyjaśniania V. S.

1767-1769, 1835-1836, 2478

Wyjaśnienia O. K.

1775-1776, 1828-1829, 2477

1.2.4.

R. R. (1)

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia automatycznej przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...), czym oskarżony wraz z B. S. wyrządził J. M. szkodę w łącznej wysokości 1.000 zł, tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

B. S. miał wiedzę bądź miał uzasadnione przypuszczenie, że nieustalony sprawca lub sprawcy wpłynęli na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunków bankowych K. i K. Ż. (2) oraz J. M., a on sam chciał pomóc w tym przedsięwzięciu.

wyjaśnienia B. S.

821-822, 2585v-2586

wyjaśnienia R. R. (1)

811-812, 2478v-2479

1.2.5.

B. S.

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 6.500 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 25.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 2.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

w ten sposób, że nieustalony sprawca bądź sprawcy w dniu 30 września 2022 roku wpłynął bądź wpłynęli bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego o nr (...), czym oskarżony wraz z R. R. (1) wyrządził K. i K. Ż. (2) szkodę w łącznej wysokości 3.000 zł, a także czym pomógł wraz z B. S. ukryć miejsce umieszczenia tych pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego, polegającego na tym, że nieustalona osoba lub osoby z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonym w (...) Bank S.A., którego posiadaczami była J. M., dokonała / dokonały z tego rachunku bankowego w okresie od 30 września do 2 października 2022 roku nieautoryzowanych przelewów w kwotach:

- 10.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

- 5.000 zł na rachunek bankowy o nr (...),

tj. czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

wyjaśnienia B. S.

821-822, 2585v-2586

wyjaśnienia R. R. (1)

811-812, 2478v-2479

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4

wyjaśnienia D. S. (1)

Oskarżony D. S. (1) w trakcie pierwszych wyjaśnień złożonych 6.10.2022r. zaprzeczył popełnieniu zarzucanych mu czynów (k. 193-194). Wyjaśniając przed Sądem w dn. 7.10.2022r. trakcie posiedzenia o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wskazał wręcz, że nie wypłacał żadnych pieniędzy, oraz że nie znał O. K., a do G. pojechał "poodychać świeżym powietrzem" (k. 306). Będąc przesłuchanym w dn. 28.02.2023r. oskarżony zmienił swoje depozycje o 180 stopni, przyznając się w całości do zarzucanych mu czynów, co podtrzymał w trakcie przesłuchania w dn. 8.03.2023r. (k. 1793-1794, 1845-1846).

Sąd daje wiarę wyjaśnieniom D. S. z 28.02.2023r. i 8.03.2023r., w ocenie Sądu wcześniejsze depozycje oskarżonego były jedynie obraną przez niego strategią procesową, mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Sąd wskazuje, że jego przyznanie się do winy koresponduje z innymi dowodami, w szczególności z. zeznaniami K. Ż. (1), dane dot. ruchów na jej rachunku bankowym w Banku (...), dane dot. rachunków bankowych w M. Bank założonych na dane oskarżonego, M. K., J. C. (1), A. R., J. G. (1), J. C. (2), A. D. (2), nagrania z monitoringów obrazujących wypłacania przez niego i O. K. gotówki z bankomatów w G. w dn. 1-3.10.2022r., protokoły oględzin zatrzymanych w jego mieszkaniu w W. przy ul. (...) oraz protokoły oględzin rzeczy zatrzymanych przy O. K., wyjaśnienia O. K., V. S., oględziny kurtki przekazanej P. R. (2), zeznania P. R. (1), J. C. (3), I. K., J. C. (2), J. G. (1).

wyjaśnienia O. K.

Oskarżony O. K. w trakcie pierwszych wyjaśnień złożonych 6.10.2022r. zaprzeczył popełnieniu zarzucanych mu czynów (k. 210-211). Wyjaśniając przed Sądem w dn. 7.10.2022r. trakcie posiedzenia o zastosowanie tymczasowego aresztowania, podtrzymał swoje stanowisko (k. 307v). Będąc przesłuchanym w dn. 28.02.2023r. oskarżony zmienił swoje depozycje o 180 stopni, przyznając się w całości do zarzucanych mu czynów, co podtrzymał w trakcie przesłuchania w dn. 7.03.2023r. (k. 1775-1776, 1828-1829). W trakcie dochodzenia oskarżony nie chciał jednak podać żadnych szczegółów dot. swojego przestępstwa. Oskarżony uczynił to dopiero w dn. 3.04.2024r. w trakcie rozprawy głównej w niniejszej sprawie (k. 2477-2478). O. K. wskazał wówczas jak niżej:

Wynajmowałem apartamenty, bo byłem nie tylko z D. i M., ale i dziewczyną N. i nie cały czas mieszkałem z nimi, tylko też z nią. Dziewczyna pojechała do W. dzień przed zatrzymaniem. Ja byłem 2,5-3 tygodnie w G.. Ja tam nie pracowałem. Kupowałem konta bankowe a potem sprzedawałem drożej. W Internecie kupowałem, w t. (...). Jak teraz o tym myślę, to ta działalność dla mnie była podejrzana, ja tego żałuję, ale to lekkie pieniądze były. Ja pracowałem w W. przy elewacjach. Pojechałem na odpoczynek do G.. Skończyły mi się pieniądze, musiałem za coś żyć i tak zacząłem kupować i sprzedawać te konta. Nie uważam teraz, że to odpowiedni sposób na zarobek. Nie wiem co ja wtedy myślałem. Ja nie chciałem wracać do W.. Ja w W. pracowałem 3 lata w jednej firmie i nie chciałem zmieniać. Chciałem wrócić do W. jak odpocznę, ja chciałem z miesiąc odpocząć. Kupiłem z 8-9 kont i sprzedałem. Zarobiłem 200-400 zł z jednego konta. Ja nie dostawałem loginu i hasła. Ja kupiłem umowę od banku i kartę. Czyste konto, zero pieniędzy. Kupowałem sim kartę, umowę o rachunek bankowy z banku i kartę. Ja dostawałem to od ręki. Ja pisałem w T. (...), że kupię konta bankowe. Ktoś zakładał konto bankowe na swoje prawdziwe dane i ja się z ta osobą spotykałem, ona mi dawała umowę o rachunek bankowy, kartę SIM podłączoną do tego rachunku i kartę z banku. I ja dawałem temu M.. Nie kojarzę nazwiska M.. On dokumentów nie miał. Myślę, że domyślałem się do czeto to służy, ale ja wtedy nie pracowałem i potrzebowałem pieniędzy. Nike wiem gdzie przebywa obecnie D. S. (1). Kontakt nam się urwał jakoś w październiku 2023 roku, nie wiem czy on jest w Polsce. My pojechaliśmy odpocząć razem. Później on robił to samo ze swoimi. D. S. (1) robił analogiczne rzeczy co ja, kupował od ludzi umowy rachunków bankowych, karty SIM i bankomatowe, a potem sprzedawał M.. Nie wiem ile tego kupił i sprzedał. Ja oprócz pieniędzy za kupowanie kont bankowych i sprzedawanie nie dostawałem innych pieniędzy od M..

Ja mówiłem V., że odpoczywam w G., nie mówiłem, że kupuję i sprzedaję te konta. Ja mu nie mówiłem co ja robię w G.. V. myślę, że nie wiedział co robi D. i M.. Nie byłem przy tym jak V. pożyczył swój telefon M.. Ja nie namawiałem V. , żeby robił co ja. Nie proponowałem mu żeby sobie dorobił tak jak ja, nie wiem czy proponował mu to D. lub M.. Jeden raz wypłacałam z polecenia D. S. (1) z karty z banku (...) 1000 zł, jakoś w nocy, nie pamiętam kiedy. Nie dostałem za to żadnych pieniędzy. On powiedział, żeby ja to wypłacił a on weźmie w tym czasie z auto z (...). V. był wtdy ze mną, on poszedł do sklepu, on nie widział tego, ze ja wypłacam z tego bankomatu. Żałuje bardzo tego co się stało. Zamierzam podjąć pracę jak będ ę miał dokumenty. Zamierzam spłacać pokrzywdzonych, ale nie wszystko od razu.

Sąd daje wiarę wyjaśnieniom O. K. z 28.02.2023r. i 7.03.2023r., a przede wszystkim z 3.04.2024r., kiedy to obszernie opowiedział o swoich działaniach w zakresie zarzucanego mu czynu, gdyż w ocenie Sądu wcześniejsze depozycje oskarżonego były jedynie obraną przez niego strategią procesową, mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Sąd wskazuje, że jego przyznanie się do winy koresponduje z innymi dowodami, w szczególności z. zeznaniami K. Ż. (1), dane dot. ruchów na jej rachunku bankowym w Banku (...), dane dot. rachunków bankowych w (...) Bank założonych na dane oskarżonego, M. K., J. C. (1), A. R., J. G. (1), J. C. (2), A. D. (2), nagrania z monitoringów obrazujących wypłacania przez niego i O. K. gotówki z bankomatów w G. w dn. 1-3.10.2022r., protokoły oględzin zatrzymanych w jego mieszkaniu w W. przy ul. (...) oraz protokoły oględzin rzeczy zatrzymanych przy O. K., wyjaśnieniami D. S. (1), V. S., R. R. (1), B. S., oględzinami kurtki przekazanej P. R. (2), zeznaniami P. R. (1), J. C. (3), I. K., J. C. (2), J. G. (1).

Wyjaśnienia O. K. złożone na rozprawie w dn. 3.04.2024r. były szczere, spontaniczne, brak było w nich luk. Jego słowa potwierdzały to, co organy ścigania ustaliły w trakcie tego dochodzenia.

wyjaśnienia V. S.

V. S. konsekwentnie od początku nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu, a jego wersja wydarzeń była konsekwentna, logiczna i zbieżna z innymi dowodami w sprawie, choć zauważyć należy, że oskarżony z każdym przesłuchaniem przekazywał organom ścigania coraz więcej informacji.

V. S. po raz pierwszy był przesłuchany zaraz po zatrzymaniu w dniu 6.10.2022r. Wskazał wówczas, że 30.09.2022r. przyjechał do kolegi O. K. do G. na jego zaproszenie, na wypoczynek. Zaprzeczył, by cokolwiek wypłacał z bankomatu w trakcie pobytu w G.. Dodał, że kiedy był w G., z O. byli dwaj koledzy, D. i M. (k. 224-225).

Kolejne wyjaśnienia oskarżony złożył tego samego dnia o godz. 20:30 przed prokuratorem. Dodał, że O. K. poznał w trakcie pracy na budowie, oraz że pozwolił koledze włożył jego kartę SIM do swojego aparatu telefonicznego, a także, że D., O. i M. wychodzili kilka razy z mieszkania, ale nie wiedział w jakim celu. (k. 289)

Oskarżony więcej szczegółów udzielił w dn. 7.10.2022r. w trakcie posiedzenia przed Sądem dot. rozważenia zastosowania wobec jego osoby tymczasowego aresztowania. Wskazał wówczas, że D., O. i M. mieli rozmawiać między sobą o sprzedawaniu kart bankowych oraz, że przypuszczał, że chcieli go do tego wciągnąć. Podał, iż widział jak przynosili duże kwoty pieniędzy do mieszkania, a następnie gdzieś z nimi wychodzili. Przyznał również, że pozwolił M. na włożenie przez niego karty SIM do telefonu oskarżonego, M. zniknął z tym telefonem na dwie godziny, po czym oskarżony zobaczył, że na telefon została pobrana aplikacja banku (...). (k. 306v-307)

Najbardziej obszerne wyjaśnienia oskarżony złożył w dn. 23.02.2023r. (k. 1768). Opisał wówczas jak ze szczegółami wyglądał jego pobyt w G. w dn. 30.09-6.10.2022r. V. S. podał wówczas, że do G. przyjechał na zaproszenie O. K., ale nie w celu odpoczynku, ale znalezienia sobie nowej pracy, gdyż nie był zadowolony z poprzedniej pracy w Z.. Opisał, że po przyjeździe pociągiem do G., został odebrany z dworca PKP przez O. K., i poszli do wynajętego wcześniej przez O. mieszkania przy ul. (...). W trakcie pobytu chodził na imprezy z O., D. i M.. Mieszkania były codziennie zmieniane, ale nie wzbudzało to podejrzeń u oskarżonego - dopiero na koniec zaczęło to być dla niego podejrzane, i wówczas O. K. odpowiedział mu, że szuka ich Policja. Powtórzył, że M. poprosił go o pożyczenie telefonu komórkowego, twierdząc że chce pobrać aplikację banku (...), gdyż jego telefon miał być za stary do skorzystania z tej aplikacji. Ponadto wspomniany M. miał się go pytać, czy ma założony rachunek bankowy, na co oskarżony odpowiedział, że nie ma. Oskarżony został także poproszony przez niego, aby wysłał na platformie T. (...) ogłoszenie, czy ktoś nie ma założonych rachunków bankowych, ale oskarżony nie pamiętał, czy M. takie ogłoszenie wstawił. Potwierdził treść swoich pierwszych wyjaśnień, że w trakcie pobytu wypłacił 100 zł ze swojego rachunku bankowego i następnie wpłacił je we wpłatomacie, podając O. K. kod BLIK, który miał następnie przekazany koleżance O., która miała skorzystać z tych środków. V. S. zaprzeczył, aby w trakcie pobytu w G. "stał na czatach". Przypomniał sobie sytuację, że była sytuacja, iż stali pod bankiem (...) na chwilę odszedł, ale V. S. nie widział co on robi.

Wyjaśniając przed Sądem w trakcie rozpraw głównej w dn. 3.04.2024r., oskarżony ponownie zanegował swoje sprawstwo. Odpowiadając na dodatkowe pytania, nie był w stanie określić, kto przynosił te duże ilości pieniędzy w gotówce, oraz czy prośba o pożyczenie telefonu była skierowana do niego już po tym, jak miało miejsce to przynoszenie pieniędzy. Pożyczanie telefonu M. uznał jako efekt tego, że za bardzo ufa innym ludziom. (k. 2478)

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom V. S. z 23.02.2023r. i 3.04.2024r., gdyż depozycje te były logiczne, zgodne z wyjaśnieniami O. K., gdzie wskazał, że V. S. nie miał w ogóle z tym nic wspólnego, a jednocześnie podawał informacje o D. S. oraz o M., którego nazwiska do dzisiaj nie ustalono. Fakt, iż na wcześniejszym etapie postępowania nie podawał on wszystkich okoliczności dot. zarzucanego mu czynu nie może odczytywana być na jego niekorzyść, gdyż jako oskarżony miał on prawo zachować milczenie albo nawet podawać nieprawdę, i nie miał obowiązku podawać okoliczności, które podejrzewał, że mogłyby go potem obciążać (np. jeśli wiedział, że postępowanie dot. oszustw internetowych, a on wiedział, że pożyczył telefon, to mógł z obawy, iż telefonu tego użyto do tych oszustw, z obawy nie chcieć tego ujawniać na początkowym etapie dochodzenia).

Wskazać należy, że twierdzenia oskarżonego, iż nie wypłacał nic z bankomatów miało swoje potwierdzenie z nagraniach z monitoringów, gdzie co prawda V. S. był widziany w okolicy bankomatu w trakcie dokonywania wypłat, ale sam tego nie czynił, nie widać także na monitoringu, by w ogóle był zainteresowany przebiegiem tych transakcji; okoliczność, iż oskarżony był w momencie niektórych wypłat przez O. K. był w pobliżu bankomatu nie może dziwić wiedząc to, że przyjechał na zaproszenie tego kolegi do G. i to ten kolega organizował mu tamże czas.

Nie ma jakichkolwiek innych dowodów świadczących o sprawstwie V. S., nie został założony na niego żaden rachunek bankowy, na które przelewano pieniądze pochodzące od pokrzywdzonych, nie ujawniono przy nim potwierdzeń wpłat do Bitomatów, mogących świadczyć o wpłatach na rachunki kryptowalutowe.

zeznania K. Ż. (1)

Sąd dał w pełni wiarę zeznaniom pokrzywdzonej, gdyż były one szczere, spontaniczne, zbieżne mimo składania ich w odstępie blisko 2 lat, zgodne z załączoną przez świadka dokumentacją bankową z (...) Bank oraz wydrukami SMS. Dowód na fakt, iż nieustaleni sprawcy dokonali nieuprawnionego dostępu do jej rachunku bankowego w dn. 30.09.2022r., zainstalowali na iPhone aplikację do (...) Bank powiązaną z kontem pokrzywdzonej i jej męża, a następnie przeleli z tego konta łącznie 73.500 zł na różne rachunki bankowe bez zgody i wiedzy pokrzywdzonych.

zeznania J. C. (2)

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z danymi wynikającymi z rachunku bankowego w (...) Bank założonymi na jej dane, bez jej zgody i wiedzy.

zeznania J. G. (1)

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z danymi wynikającymi z rachunku bankowego w (...) Bank założonymi na jej dane, bez jej zgody i wiedzy.

zeznania K. D.

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z wyjaśnieniami V. S. a propos tego gdzie przebywał przed przyjazdem do G..

zeznania M. S. (2)

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z danymi wynikającymi z rachunku bankowego w (...) Bank założonymi na jego dane, bez zgody i wiedzy.

zeznania M. Z.

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z innymi uzyskanymi informacjami w sprawie, w tym protokołami przeszukania dot. pomieszczenia zajmowanego przez D. S., że D. S. (1) przed zatrzymaniem przebywał w W. pod adresem (...).

zeznania P. W.

Dowód w pełni wiarygodny, odpowiadający temu, że czas z nagrania z monitoringu nie był zgodny z czasem rzeczywistym.

zeznania P. D. (2)

Dowód w pełni wiarygodny, świadek jako funkcjonariusz Policji z komórki wyspecjalizowanej w phishingu miał wiedzę o dokładnym przebiegu procederu na szkodę pokrzywdzonych oraz roli oskarżonych w tym procederze. Jego zeznania były zbieżne z informacjami wynikającymi z dokumentów bankowych pozyskanych w sprawie, treścią zeznań pokrzywdzonych, nagraniami z monitoringu.

zeznania P. R. (1)

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny ze zdjęciem pochodzącym z telefonu O. K., na którym widać przekazanie świadkowi białej kurtki, z wyjaśnieniami O. K., że dał świadkowi tę białą kurtkę oraz z oględzinami zabezpieczonej białej kurtki.

zeznania A. D. (1)

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z danymi wynikającymi z rachunku bankowego w M. Bank założonymi na jego dane, bez zgody i wiedzy.

zeznania Y. M.

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z wyjaśnieniami V. S., O. K., świadczący, że O. K. i V. S. przebywali w lokalu, którym zarządzał świadek w dn. 3.10.2022r.

zeznania I. K.

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z danymi wynikającymi z rachunku bankowego w założonymi na jej dane, bez zgody i wiedzy.

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r. wraz z informacją dot. nr IP użytych do logowania się w dn. 1.10.2022r.

Dokumentacja pochodząca z instytucji zaufania publicznego, niebudząca wątpliwości co do formy i treści, niekwestionowana przez strony.

historia rachunku bankowego I. K. w (...) Bank (...) o nr (...)

historia rachunku bankowego o nr (...) wraz z umową rachunku bankowego

historia rachunku bankowego założonego na dane J. C. (2) o nr (...)

historia rachunku bankowego założonego na dane M. K. o nr (...)

historia rachunku bankowego założonego na dane A. D. (1) o nr (...)

historia rachunku bankowego założonego na dane A. R. o nr (...)

pismo z Banku (...) z 3.11.2022r.

potwierdzenia wpłat do Bitomatów

Dokument prywatny, zgodny z treścią wyjaśnień oskarżonego O. K., R. R. (1) i B. S., co do wpłacania wypłaconych kwot na kryptowaluty.

opinie biegłego z zakresu informatyki śledczej

Opinie jasne, rzetelne, pełne, niebudzące wątpliwości.

Opinia sądowo-psychiatryczna dot. D. S. (1)

Opinia jasna, rzetelna, pełna, niebudząca wątpliwości.

płyta DVD z nagraniem z monitoringu z (...) w G. przy ul. (...) z 3.10.2022r.

Dowód niebudzący wątpliwości co do formy i treści, zgodny z wyjaśnieniami O. K. i V. S..

protokół oględzin kurtki zatrzymanej od P. R. (1)

Dokument na fakt przeprowadzenia czynności procesowej oględzin, sporządzony przez funkcj. Policji, w ramach swoich kompetencji.

płyty CD z nagraniem z monitoringów z okolic bankomatów

Dowód niebudzący wątpliwości co do formy i treści.

protokół oględzin rzeczy zatrzymanych przy V. S.

Dokument na fakt przeprowadzenia czynności procesowej oględzin, sporządzony przez funkcj. Policji, w ramach swoich kompetencji.

protokoły oględzin pendrive'ów

Dokument na fakt przeprowadzenia czynności procesowej oględzin, sporządzony przez funkcj. Policji, w ramach swoich kompetencji.

protokół przeszukania pokoju nr (...) w (...) w G. przy ul. (...)

Dokument na fakt przeprowadzenia czynności procesowej oględzin, sporządzony przez funkcj. Policji, w ramach swoich kompetencji.

zawiadomienie złożone przez J. C. (2) w KPP w S. w dn. 3.10.2022r.

Dokument na fakt przeprowadzenia czynności procesowej złożenia zawiadomienia o przestępstwie przez J. C. (2), zbieżny z treścią jej zeznań.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. D. S. (1)

Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawniony organ, tj. kuratora sądowego, treść ani sposób przeprowadzenia wywiadu nie budzi wątpliwości.

kwestionariusz wywiadu środowiskowego dot. O. K.

Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawniony organ, tj. kuratora sądowego, treść ani sposób przeprowadzenia wywiadu nie budzi wątpliwości.

1.1.2

wyjaśnienia R. R. (1)

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom R. R. (1), w zakresie w jakim podał on, że nie znał D. S. (1), O. K. i V. S.. Mieć należy na uwadze, że akcja phishingowa, w którą był zaangażowany oskarżony, zorganizowana była w ten sposób, że poszczególni jej członkowie nie wiedzieli o sobie i o tym co się dzieje w innych miastach, i zlecenie wypłacania pieniędzy z bankomatów, skierowane do R. R. (1) było całkowicie niezależne od tego, co robił D. S. (1) i O. K..

R. R. (1) w trakcie pierwszych swoich wyjaśnień w dn. 6.12.2022r. co prawda nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale obszernie opisał działalność, w jaką był zaangażowany. (k. 811-812). Podał, że zna jedynie B. S., i że otrzymywał kody BLIK od nieznanego mu mężczyzny o nicku (...), za pomocą których wypłacał w bankomacie, a następnie wpłacał w wpłatomacie na bitocoiny. Oskarżony miał w ten sposób zarabiać, gdyż od każdej transakcji miał dla siebie zatrzymać określoną część kwoty, od 100 do 300 złotych. Do wpłatomatów na bitcoin wpłacał środki pieniężne z kolei za pomocą kodu QR, który także otrzymywał od tego mężczyzny.

Będąc przesłuchany tego samego dnia w Sądzie w ramach rozpatrywania wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, oskarżony wskazał, że nie wiedział co robi, popełnił głupstwo i bardzo za to przeprasza (k. 835-836).

W dn. 27.02.2023r. oskarżony przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów (k. 1786-1787), co podtrzymał w trakcie rozprawy głównej w dn. 3.04.2024r. (k. 2478v-2479).

Wskazać należy, że choć oskarżony w swoich wyjaśnieniach wskazywał na wypłaty z bankomatów (...), to na podstawie zebranych dowodów w postaci nagrań z monitoringu stwierdzić należy bezspornie, że wypłat tych dokonywał z bankomatu (...) Bank (...). Ta niespójność nie wpływa jednak na ocenę wiarygodności wyjaśnień oskarżonego. Jego wyjaśnienia są zgodne z wyjaśnieniami B. S., a także innymi dowodami w postaci dowodów wpłat do Bitomatów. Nie budzi wątpliwości, że oskarżony działał zgodnie z opisanym przez siebie schematem, którego nie interpretował jako nic nielegalnego, jednak dla każdego przeciętnego człowieka, szczególnie młodego, obytego z nowoczesnymi technologiami, winno wzbudzić to przypuszczenia, że takie działania są związane z przestępczą działalnością.

wyjaśnienia B. S.

B. S. w trakcie swoich pierwszych wyjaśnień złożonych 6.12.2022r. nie przyznał się do zarzucanych czynów i obszernie opisał swoje działania w ramach stawianych mu zarzutów (k.821-822). Wskazał, że przebywając w Polsce, raz na jakiś czas zamawiał sobie przez T. (...) "zioło". Odbywało się to tak, że kontaktował się z osobą i ona zostawiała w określonym miejscu to, skąd to odbierał. Za narkotyk płacił BLIK albo w automacie na bitcoiny. W sprawie marihuany kontaktował się z osobami posługującymi się nickami: D. (...), D. (...), P. (...), K. (...), a oskarżony domyślał się, że mimo różnych nicków to jest ta sama osoba. Pewnego razu, ok. 1-2 miesiące temu D. (...) zapytał się go, czy może wypłacić pieniądze z bankomatu i wpłacić mu na bitcoiny, gdyż on nie przebywa w Polsce i nie ma takiej możliwości. Oskarżony zgodził się na to, wypłacił 6.000 zł, to było za pośrednictwem BLIK (po otrzymaniu uprzednio kodów BLIK od tej osoby). Po wypłacie udał się na ul. (...) w K., do automatu na bitcoiny, gdzie zamienił te pieniądze na kryptowaluty, nie miał wiedzy na jaki konkretnie portfel. B. S. za tę przysługę otrzymał każdorazowo 200 zł, a działania takie podejmował kilkukrotnie. Wskazał, że ostatni raz robił to 5.12.2022r. Odnosząc się do zatrzymanych w jego mieszkaniu i samochodzie telefonów wskazał, że na prośbę tego mężczyzny odebrał je z paczkomatu i miał IPhone zastawić w lombardzie, a pozostałe rzeczy odesłać do W., jednak w lombardzie nie chcieli tego przyjąć. Zaprzeczył by wiedział, by R. R. (1) wypłacał z nim jakieś pieniądze z bankomatu, oraz by wiedział, iż pieniądze te pochodzą z oszustwa. Pierwsze przypuszczenia, że może to mieć związek z czymś nielegalnym powziął dopiero, kiedy poproszono go o te kwestie związane z telefonami. Wskazał także, że nie zna D. S. (1), O. K., V. S..

W trakcie przesłuchania przed Sądem w przedmiocie wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania, wskazał, że nie rozumiał tego, że popełnia przestępstwo, myślał, że pieniądze są własnością tej osoby, która prosiła go o przysługę, a nie że należą one do obcych ludzi. (k. 846-849).

W dn. 23.02.2023r. B. S. przyznał się w całości do zarzucanych czynów, składając dodatkowe wyjaśnienia. Podał, że za dokonane wypłaty otrzymał korzyść finansową ok. 200-300 zł, które miał sobie zostawić z tego, co wypłacał z bankomatów. Zaprzeczył, by kiedykolwiek zamieniał lub przetwarzał dane informatyczne klientów banków, jego rola odnosiła się tylko i wyłącznie do wpłacenia tych kwot do Bitomatu. Nie miał nigdy żadnego dostępu do rachunków bankowych innych osób. (k. 1789-1780).

Na rozprawie głównej oskarżony podtrzymał swoje depozycje z 23.02.2023r. (k. 2585v-2586).

W ocenie Sądu należało dać wiarę wyjaśnieniom oskarżonego. Od początku w sposób szczery opisywał swoje zachowanie w ramach zarzucanych mu czynów. Chociaż z jego wyjaśnień wynika, że wypłat dokonywał także po 2.10.2022r., to w ramach tego postępowania Sąd badał jedynie jego zachowanie z 1-2.10.2022r., a w tym zakresie wypłacanie przez niego, wspólnie i w porozumieniu z R. R. (1), gotówki z bankomatów (...) Banku (...) S.A. położonych w K. przy (...) i (...) gotówkę w łącznej kwocie 4.000 zł zostało w sposób bezsporny wykazane nagraniami z monitoringów.

Żadne dowody nie wskazują, by oskarżony wpływał bądź pomagał wpływać bez upoważnienia na automatyczne przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych związanych z obsługą bankowości elektronicznej rachunku bankowego pokrzywdzonych P. Ż. i J. M., a zatem należało dać wiarę, że w ogóle nie uczestniczył w tych konkretnie działaniach. Sam fakt odnalezienia przy nim telefonów, kart SIM, kart płatniczych na dane innych osób nie przesądza automatycznie, że jego wiedza wykraczała poza to, o co był proszony przez osobę o nicku D. (...), i by podejmował się innych czynności niż wypłaty z bankomatu i wpłaty na kryptowaluty. Oskarżony wyjaśnił z jakich powodów posiadał te rzeczy i że wszedł w ich posiadanie odbierając paczkę z paczkomatu, o której odbiór poprosiła go wspomniana wyżej osoba zapoznana na platformie T. (...), a rzeczy te miał częściowo przesłać dalej, a częściowo oddać do lombardu.

zeznania K. Ż. (1)

zeznania J. M.

Dowód w pełni wiarygodny, zgodny z informacjami pozyskanymi nt. rachunku bankowego pokrzywdzonej z jej banku.

historia rachunku bankowego (...) za okres 27.09.2022r.-7.10.2022r. wraz z informacjami dot. logowania w okresie 27.09.2022r.-7.10.2022r.

Dokumentacja pochodząca od instytucji zaufania publicznego, niekwestionowana przez strony.

informacja z (...) SA dot. rachunku bankowego nr (...) założonego na dane A. D.

Dokumentacja pochodząca od instytucji zaufania publicznego, niekwestionowana przez strony.

płyta DVD- historia transakcji na rachunku bankowym nr (...) za okres 21.03.2022r.-5.10.2022r.

Dokumentacja pochodząca od instytucji zaufania publicznego, niekwestionowana przez strony.

płyta DVD z nagraniem z monitoringu z placówki bankowej w K. przy ul. (...) z dnia 2.10.2022r. godz. 0:00-0:05

Dowód niekwestionowany przez strony, zgodny z informacjami uzyskanymi z (...) Bank (...) i z (...) Bank.

wiadomość SMS do K. Ż. (1) z 30.09.2022r.

Dokument prywatny, zgodny z zeznaniami K. Ż. (1), niekwestionowany w toku postępowania.

historia rachunku bankowego o nr (...) z 1.10.2022r. wraz z informacją dot. nr IP użytych do logowania się w dn. 1.10.2022r.

Dokumentacja pochodząca od instytucji zaufania publicznego, niekwestionowana przez strony.

opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej wraz z płytą DVD

Opinia jasna, pełna, spójna, niekwestionowana przez strony.